Partir de lo que ya existe
El punto de partida no debe ser asumir que todo está mal. Muchas SOCAPs tienen procesos funcionales, pero necesitan hacerlos más consistentes, trazables y fáciles de revisar.
Expedientes y socios
- Datos del socio completos y actualizados.
- Documentación identificada, vigente y consultable.
- Historial de cambios relevantes.
- Relación entre socio, productos, movimientos y expediente.
Cartera y movimientos
La cartera debe poder revisarse desde distintos ángulos: saldos, comportamiento de pago, vencimientos, reestructuras, pagos, movimientos y reportes. Esto ayuda a dirección, crédito, cobranza y contabilidad a trabajar sobre información más consistente.
Reportes y bitácoras
Los reportes no deberían depender únicamente de exportaciones manuales. Las bitácoras ayudan a reconstruir qué ocurrió, quién participó y qué información respaldó una decisión o movimiento.
- Reportes operativos para caja, ahorro, crédito y cartera.
- Bitácoras de usuarios, cambios y procesos críticos.
- Evidencia disponible para revisión interna, auditoría o seguimiento.
- Información preparada para procesos relacionados con PUI, IFRS 9 y avances LFPIORPI.
Cómo lo aborda Ukemi
Ukemi permite fortalecer la operación por módulos y por fases, cuidando continuidad, migración de datos, validación de saldos y adopción por parte de los usuarios.